В мире криптовалютных бирж BitMEX долгое время была одной из самых популярных платформ для торговли деривативами. Она обещала своим пользователям высокую ликвидность и возможность получения огромных прибылей. Однако, за этим успехом скрывается мрак, состоящий из множества обвинений в мошенничестве, манипуляциях с рынками и систематическом нарушении финансовых регуляций. В этой статье мы подробно рассмотрим, как биржа BitMEX обманывала своих клиентов, какие схемы использовались для манипуляций, как нарушались финансовые законы, а также, как пострадавшие пользователи могут вернуть свои деньги с помощью специалистов Scammavis. Мы проведем детальный обзор мошеннической деятельности этой биржи и поделимся полезной информацией для тех, кто столкнулся с финансовыми потерями из-за BitMEX.
🕵️♂️ Информация о бирже BitMEX: обзор
BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) была основана в 2014 году тремя предпринимателями: Артуром Хейсом, Бенжамином Делло и Сэмюэлем Ридом. Изначально, биржа стала популярной среди криптовалютных трейдеров благодаря высокому кредитному плечу, которое она предлагала. Кредитное плечо на BitMEX могло достигать 100x, что привлекало пользователей, стремящихся к быстрой прибыли.
На платформе было доступно множество деривативных контрактов на криптовалюты, такие как фьючерсы, контракты с отсроченной поставкой и другие инструменты, предназначенные для активной торговли. Основной фишкой биржи было то, что она позволяла использовать большое кредитное плечо, что давало пользователям возможность значительно увеличить потенциальную прибыль. Однако это также увеличивало риски и возможности для манипуляций.
Однако уже в 2020 году BitMEX оказалась в центре громкого скандала. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения в незаконной деятельности на территории США. Биржа была обвинена в том, что она позволяла американским трейдерам торговать на своей платформе без должной регистрации в качестве финансового учреждения и без соблюдения антиотмывочных стандартов (AML) и стандартов по борьбе с финансированием терроризма (KYC). В ответ на это обвинение, BitMEX согласилась выплатить штраф в размере $100 миллионов и обязалась прекратить предоставление услуг американским пользователям.
Однако на этом проблемы не закончились. В 2021 году стало известно, что основатели BitMEX были оштрафованы на $10 миллионов каждый за нарушение финансовых регуляций, а сама компания получила двухлетний испытательный срок за нарушение закона о банковской тайне. Помимо этого, было заявлено о многочисленных нарушениях, связанных с отсутствием необходимых процедур по идентификации клиентов, что дало возможность использовать платформу для отмывания денег и других незаконных операций.
🧾 Проверка данных компании
При регистрации на платформе пользователи могут столкнуться с разночтениями в информации о компании. Несмотря на заявленную регистрацию в офшорной юрисдикции, на Сейшельских островах, множество исследователей и аналитиков в области финансов обнаружили, что BitMEX активно работала на территории США. Это стало причиной множества юридических претензий со стороны американских регуляторов. Согласно исследованиям, биржа нарушала местные законы и использовала офшорные юрисдикции как прикрытие для работы на рынке США.
Отсутствие надлежащей проверки клиентов (AML/KYC) на протяжении длительного времени также способствовало риску отмывания денег. В связи с этим, многие трейдеры и инвесторы подвергались финансовым потерям, а сама компания столкнулась с серьезными правовыми последствиями.
Более того, несмотря на то что биржа заявляла о своей честности и соответствии международным стандартам, фактическая деятельность не отвечала этим требованиям. Вследствие этого, она была исключена из ряда международных платформ и заплатила огромные штрафы за нарушение финансовых норм.
🚨 Разоблачение биржи BitMEX
Биржа BitMEX использовала несколько ключевых методов для манипуляций с клиентами. Рассмотрим их более подробно.
1. Манипуляции с рынком и ликвидации
Одной из самых крупных проблем с BitMEX была манипуляция с графиками цен и ликвидацией позиций. Проблемы возникали, когда биржа проводила «внезапные» изменения в графиках, что приводило к ликвидации позиций пользователей, которые не успевали вовремя отреагировать на изменения. Такие манипуляции позволяли бирже зарабатывать на убытках своих клиентов. В частности, многочисленные трейдеры сообщали о том, что их позиции были ликвидированы без видимой причины, в то время как графики демонстрировали резкие скачки цен, которые не имели объяснений с точки зрения фундаментального анализа.
Биржа использовала алгоритмы для предсказания и манипуляции с ликвидациями, что давало ей преимущество в сделках с клиентами.
2. Скрытые комиссии и сборы
Не менее тревожным было наличие скрытых комиссий. Множество пользователей заявляли, что при торговле на платформе они сталкивались с неожиданными расходами, которые не были указаны в договорах или соглашениях. Некоторые трейдеры говорили, что платили за скрытые комиссии на уровне 0,1-0,5% за каждую сделку, которые значительно уменьшали их прибыль.
3. Отсутствие прозрачности
Несмотря на свою популярность, BitMEX не предоставляла должной информации о своих операциях и алгоритмах работы. Это затрудняло пользователям понимание реального состояния их средств и финансовых операций. Отсутствие прозрачности создавалось намеренно, что позволяло бирже скрывать реальные проблемы с ликвидностью и манипуляциями.
🧠 Схема обмана биржи BitMEX
Биржа BitMEX использовала несколько крупных схем для обмана своих клиентов. Основные из них включают:
1. Манипуляции с графиками и ликвидациями
Биржа искусственно изменяла графики цен, чтобы увеличить количество ликвидированных позиций своих клиентов, что позволяло ей зарабатывать на их убытках.
2. Отсутствие должной проверки клиентов
Несмотря на то, что биржа утверждала о наличии системы по проверке клиентов (KYC), фактически она не проводила должных проверок, что позволяло торговать на платформе без подтверждения личности и происхождения средств. Это создавало возможности для отмывания денег и финансирования незаконных операций.
3. Игнорирование запросов клиентов
Множество клиентов жаловались на отсутствие адекватной поддержки и блокировки аккаунтов без объяснений. Все попытки вывести средства или решить технические проблемы на платформе часто оставались без ответа.
💸 Как вернуть деньги от биржи BitMEX
Если вы стали жертвой мошенничества со стороны BitMEX, специалисты Scammavis могут помочь вам вернуть ваши средства. Важно знать, что вернуть деньги возможно, но для этого нужно предпринять несколько шагов.
1. Сбор доказательств
Для успешного возврата средств необходимо собрать все возможные доказательства ваших транзакций, скриншоты, переписку с биржей и другие материалы, которые подтверждают ваши жалобы.
2. Юридическая консультация
После того как все материалы собраны, необходимо обратиться к специалистам Scammavis для профессионального анализа вашего случая. Мы поможем вам разработать стратегию возврата средств и посодействуем в составлении необходимых юридических документов.
3. Представительство в суде
Если ваши попытки вернуть деньги через биржу не увенчались успехом, специалисты Scammavis могут представлять ваши интересы в суде или перед регуляторами, что значительно увеличивает шансы на успешный результат.
🗣 Негативные отзывы о бирже BitMEX
Множество пользователей BitMEX сообщают о проблемах с выводом средств, несправедливых ликвидациях позиций и невозможности связаться с поддержкой. Эти отзывы подтверждаются множеством судебных разбирательств и претензий от пострадавших трейдеров. На платформе Trustpilot BitMEX имеет крайне низкий рейтинг (1.7 из 5), а 63% отзывов являются негативными. Клиенты жалуются на манипуляции с графиками, скрытые комиссии и частые блокировки аккаунтов.
🧩 Дополнительные факты о бирже BitMEX
В 2024 году BitMEX признала свою вину в нарушении Закона о банковской тайне, признав, что не внедрила необходимые программы по борьбе с отмыванием денег. Биржа была оштрафована на $100 миллионов, а ее основатели получили штрафы по $10 миллионов каждый.
✅ Итог
Биржа BitMEX долгое время манипулировала рынком, использовала скрытые комиссии и игнорировала запросы клиентов. Если вы стали жертвой этой платформы, не теряйте времени и обратитесь к специалистам Scammavis для помощи в возврате ваших средств.
Добавить комментарий