В мессенджере Telegram ежедневно появляются десятки новых каналов, которые обещают лёгкий заработок. Один из таких проектов — телеграм-канал «Твой Арбитраж». Его авторы предлагают пользователям якобы выгодные схемы арбитражной торговли, при которой можно купить криптовалюту дешевле на одной бирже и продать дороже на другой. Канал активно рекламирует простую «связку» с участием популярной биржи Bybit, обещает высокую прибыль и даже публикует скриншоты довольных клиентов.
Но за красивыми словами скрывается типичная схема обмана. «Твой Арбитраж» — это не финансовая платформа и не команда экспертов. Это — телеграм-канал, цель которого выманить у доверчивых пользователей деньги под предлогом «инвестиций в арбитраж». Команда юридической компании Scammavis провела подробный анализ канала и подготовила этот обзор, чтобы предупредить пользователей и помочь пострадавшим вернуть свои деньги.
Проверка данных компании
Первое, с чего начинается проверка любого инвестиционного проекта — это изучение юридических данных. В случае с каналом «Твой Арбитраж» информации критически мало.
Нет официальной регистрации
Ни в одном государственном реестре (РФ или международных) не существует компании с названием «Твой Арбитраж», которая имела бы право оказывать финансовые услуги. У канала отсутствуют:
регистрационные номера,
лицензии,
сведения о юридическом лице,
адреса офиса.
Это говорит о том, что проект работает нелегально и не несёт перед пользователями никакой юридической ответственности.
Контактные данные — только ник в Telegram
Единственный способ связи — это аккаунт администратора: @alexbereza0. Никаких номеров телефонов, email-адресов, даже сайта у проекта нет. Все разговоры ведутся только в Телеграме — в удобной и анонимной среде для мошенников.
Подозрительная активность
Хотя на канал подписано более 3200 человек, просмотры публикаций в среднем не превышают 50, а комментарии полностью отключены. Это может указывать на то, что основная часть подписчиков — боты или неактивные аккаунты, созданные для создания иллюзии популярности.
Обзор телеграм-канала «Твой Арбитраж»
Телеграм-канал @tvoyarbitrazhh создан 9 августа 2023 года. Первая запись появилась только через две недели — это может указывать на тестирование или подготовку к запуску мошеннической схемы.
Основные темы канала:
Анализ крипторынка;
Новости;
Публикации арбитражных связок;
Скриншоты «прибылей» и якобы довольных клиентов;
Посты с мотивацией бросить работу и перейти в арбитраж.
Однако при внимательном изучении становится очевидно, что никакой реальной аналитики канал не предоставляет. Все материалы носят общий характер и не содержат конкретных доказательств эффективности схем.
Арбитражные связки: что предлагают?
Канал рекламирует схему, при которой пользователь якобы покупает криптовалюту на бирже Bybit по одной цене и тут же продаёт дороже через некого «контрагента». Ссылка на контрагента приходит лично — и именно на этом этапе пользователь попадает в ловушку. Контрагент — это, скорее всего, подставное лицо, связанное с администрацией канала.
Также каналу приписывается «целая команда арбитражников», которые якобы имеют многолетний опыт. Но никаких подтверждений, биографий, документов, сертификатов или профилей этих специалистов нет.
Схема развода
Мошенническая схема, которую использует этот канал, довольно типична и состоит из нескольких этапов.
Этап 1: Создание доверия
Канал начинает работу с публикаций о текущей ситуации на крипторынке, чтобы казаться экспертным. Добавляются посты о якобы успешных сделках, скриншоты доходов и даже «отзывы» (которые невозможно проверить).
Этап 2: Втягивание в личный контакт
Как только пользователь проявляет интерес — его просят написать в личные сообщения админу. Там уже начинается настоящий процесс убеждения, где человеку рассказывают о выгоде схемы и обещают помочь шаг за шагом.
Этап 3: Предложение перевести деньги
Пользователю отправляют инструкцию, в которой говорится: «Купи крипту на Bybit и отправь её нашему контрагенту». Это якобы даст возможность мгновенно продать её дороже. Но на деле:
пользователь теряет деньги;
контрагент исчезает или говорит, что «что-то пошло не так»;
с ним больше невозможно связаться.
Этап 4: Блокировка
После получения средств мошенник может:
удалить аккаунт;
заблокировать пользователя;
просто перестать отвечать.
Всё — деньги потеряны.
Отзывы клиентов и пострадавших
Хотя отзывы на самом канале отключены, в открытом интернете уже появляются сообщения от обманутых людей. Основные жалобы выглядят следующим образом:
1. Деньги ушли — крипта не вернулась
Пользователи пишут, что отправляли средства на указанные адреса, но обратно не получали ничего. Все обращения в личные сообщения — игнорируются.
2. Контактный админ удалился
Многие жалуются, что администратор @alexbereza0 просто исчез после перевода средств. Некоторые утверждают, что он сменил ник, а кто-то — что аккаунт был удалён.
3. Поддержки нет
Если человек пишет в ответ на пост — его сообщение никто не видит. Все коммуникации идут строго в личке, и это создаёт ощущение полной изоляции.
4. Невозможно пожаловаться
Канал не имеет официальной регистрации, и стандартные жалобы через Телеграм редко приводят к результату. Люди не знают, куда обращаться, и именно для таких случаев существует Scammavis.
Можно ли вернуть деньги от телеграм-канала мошенника «Твой Арбитраж»?
Многие люди, поверьте, задаются этим вопросом, когда уже столкнулись с потерей средств из-за сомнительных инвестиционных проектов или телеграм-каналов, подобных «Твой Арбитраж». Обман в таких проектах чаще всего происходит по одной простой схеме — вы вкладываете деньги, надеясь на быстрый и высокий доход, а в итоге — теряете всё.
Почему возвращение денег кажется сложным?
Часто жертвы думают, что вернуть свои деньги невозможно, потому что:
Перевод происходил напрямую на личные счета или через криптовалютные кошельки, где никакой гарантии нет.
У мошенников нет официальной регистрации и юридической ответственности.
Телеграм-каналы могут исчезать, менять адреса и ники, что затрудняет поиск и предъявление претензий.
Транзакции через криптовалюту анонимны и необратимы.
Эти обстоятельства делают самостоятельное возвращение средств практически невозможным без опыта и доступа к определённым каналам расследования.
Как же вернуть деньги с помощью специалистов Scammavis?
Специалисты компании Scammavis имеют большой опыт работы с мошенническими схемами, в том числе с подобными телеграм-каналами. Вот как они помогают пострадавшим:
Анализ ситуации и сбор доказательств
Важно собрать все возможные доказательства — переписку, скриншоты, переводы, контакты и другую информацию. Даже если часть данных кажется незначительной, профессионалы умеют её использовать для построения дела.
Деньги могут пройти через разные посреднические сервисы — криптобиржи, обменники, электронные кошельки. Специалисты Scammavis работают с этими платформами, подают запросы на блокировку средств, помогают выявить адресатов и промониторить движения транзакций.
Правовое сопровождение
Юристы помогают составить официальные обращения в правоохранительные органы, регулирующие органы и платформы. Они готовят необходимые документы, жалобы, ходатайства, чтобы начать расследование.
Взаимодействие с международными организациями
Поскольку мошенники часто работают через границу, специалисты Scammavis сотрудничают с международными структурами по борьбе с финансовым мошенничеством, что увеличивает шансы вернуть деньги.
Информационная и психологическая поддержка
Потеря денег — сильный стресс. Юристы и консультанты поддерживают клиентов на всех этапах, объясняют процесс, помогают не терять надежду и действовать грамотно.
Важность оперативности
Чем раньше пострадавший обращается к специалистам, тем выше вероятность вернуть деньги. Чем больше времени проходит, тем сложнее отследить мошенников и средства.
Признаки мошенничества телеграм-канала «Твой Арбитраж»
Распознать мошеннический канал — первый шаг к защите от финансовых потерь. Ниже приведены ключевые признаки, которые позволят отличить «Твой Арбитраж» и подобные каналы от честных проектов.
1. Отсутствие прозрачности и юридических данных
Нет регистрации компании, лицензий на деятельность.
Нет сайта, юридического адреса, контактных телефонов — только ник в Telegram.
Это классический способ скрыть своё настоящее лицо.
2. Накрутка подписчиков и низкая активность
Канал имеет тысячи подписчиков, но посты просматривают всего несколько десятков человек.
Комментарии и реакции отключены, что препятствует обсуждению и критике.
Это говорит о попытке создать иллюзию популярности и доверия.
3. Обещание лёгкой и быстрой прибыли
Гарантированный высокий доход без риска — это всегда повод насторожиться.
В «Твой Арбитраж» предлагают простую «связку» для арбитража с обещанием стабильного заработка.
Реальный рынок криптовалют и арбитража гораздо сложнее и связан с рисками.
4. Перевод общения в личные сообщения
Все ключевые договорённости и предложения происходят в личке с администратором.
Это позволяет контролировать информацию, создавать давление и убеждать пользователя вложиться.
5. Отсутствие отчётности и проверяемых результатов
Скриншоты доходов и отзывы зачастую фейковые.
Нет реальных доказательств работы и успешных кейсов.
6. Запрет на общение и обратную связь
Комментарии отключены, пользователи не могут публично делиться опытом.
Отзывы и вопросы игнорируются, создаётся впечатление контроля и цензуры.
Важность проверки каналов Telegram перед вложениями
Очень часто люди попадают в финансовые ловушки, потому что не уделяют должного внимания проверке перед тем, как вложить деньги. Эта тема особенно актуальна для Telegram, где почти любой желающий может создать канал и предлагать услуги.
Что стоит проверить перед инвестированием?
Юридическую информацию
Проверьте, есть ли у проекта лицензии, документы, сайт и официальные контакты. Если информации нет, задумайтесь.
Активность и качество аудитории
Оцените не только число подписчиков, но и вовлечённость: просмотры, комментарии, отзывы вне платформы. Если всё мёртво — это тревожный знак.
Отзывы вне Telegram
Используйте независимые форумы и сайты отзывов, чтобы узнать мнение реальных людей. Обращайте внимание на негативные отзывы.
Историю канала
Когда канал создан, есть ли длительная история публикаций? Слишком молодой канал с обещаниями больших доходов — это риск.
Обещания доходов
Насторожитесь, если гарантируют прибыль без рисков и потерь.
Общение с администраторами
Настоящие проекты не боятся открытого общения, отвечают на вопросы публично, а не только в личке.
Что делать при подозрениях?
Не переводите деньги.
Сохраняйте переписку.
Обратитесь к специалистам, например, в Scammavis, которые помогут разобраться.
Итог
Телеграм-канал «Твой Арбитраж» — классический пример мошенничества, построенного на доверии и желании получить лёгкие деньги. Мошенники пользуются анонимностью мессенджера, отсутствием контроля и неосведомлённостью пользователей.
Основные риски:
Потеря вложенных средств без возможности возврата.
Психологический стресс и финансовые проблемы.
Невозможность найти мошенника из-за отсутствия юридических данных.
Почему важно обращаться к профессионалам Scammavis?
Юристы и эксперты обладают опытом и инструментами, которые помогают находить и блокировать мошенников.
Они знают, куда и как обращаться, чтобы начать возврат средств.
Специалисты проводят комплексный анализ дела и минимизируют риски.
Поддержка команды позволяет не потерять надежду и действовать последовательно.
Как защититься?
Перед инвестированием всегда проверяйте проект.
Не переводите деньги в личные сообщения и не доверяйте обещаниям.
Если вы подозреваете мошенничество — сразу обращайтесь в Scammavis.
Вместе с Scammavis вы сможете не только повысить свою финансовую грамотность, но и вернуть потерянные деньги, ведь профессиональная помощь — ключ к успеху.
Добавить комментарий