К концу июня 2025 года в Таиланде произойдут серьёзные изменения в сфере цифровых активов. Государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC Thailand) официально объявила, что с 28 июня текущего года несколько популярных криптовалютных бирж будут запрещены для работы на территории страны. Речь идет о таких платформах, как Bybit, OKX, CoinEx, 1000X и XT. Все они больше не смогут предоставлять услуги гражданам Таиланда через свои сайты и мобильные приложения.
Такое решение стало частью масштабной кампании правительства по регулированию криптовалютного сектора. Главная цель — снизить уровень рисков, связанных с киберпреступностью и отмыванием денег. По заявлению комиссии, использование неразрешённых бирж часто связано с финансовыми махинациями, и особенно с так называемыми «мул-аккаунтами» — это учетные записи, которые передаются третьим лицам и используются для незаконных операций.
Причины запрета бирж
SEC Таиланда подчеркнула, что эти платформы действовали без соответствующих лицензий и разрешений. Это значит, что они предоставляли финансовые услуги на территории страны нелегально. Учитывая рост числа преступлений, связанных с криптовалютой, а также обращения от пострадавших граждан, регулятор был вынужден принять меры.
Отныне эти биржи должны прекратить деятельность на территории Таиланда. При этом речь идет не только о запрете рекламы и продвижения услуг, но и о техническом блокировании сайтов и приложений.
Новый закон усиливает контроль
В апреле 2025 года в Таиланде вступил в силу новый указ, дающий Комиссии по ценным бумагам и биржам расширенные полномочия. Теперь регулятор может по решению суда блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые предлагают финансовые услуги без разрешения. Это касается как сайтов, так и мобильных приложений.
Кроме того, в законе предусмотрено ужесточение ответственности для граждан и компаний, которые участвуют в деятельности нелегальных криптосервисов. Например, если юридическое лицо будет признано виновным в предоставлении доступа к своим аккаунтам для проведения сомнительных операций, оно может быть наказано штрафом до 300 тысяч бат (примерно $9 163) или получить до трёх лет лишения свободы.
Власти не отказываются от цифровых активов
Несмотря на ужесточение мер, правительство Таиланда не собирается полностью отказываться от цифровых активов. Напротив, страна делает шаги в сторону легализации и регулирования индустрии. Так, в мае Министерство финансов Таиланда объявило о запуске инвестиционного токена под названием G-Token. С помощью этого токена государство планирует привлекать инвестиции напрямую от населения. Это говорит о том, что Таиланд не против криптовалют как технологии, но хочет, чтобы она использовалась в рамках закона и под контролем государства.
Что такое «мул-аккаунты» и почему это опасно
Одним из ключевых аспектов новой политики стала борьба с «мул-аккаунтами». Это учетные записи, которые создаются на имя одного человека, но на деле управляются другими лицами. Часто такие аккаунты используются для проведения незаконных операций — отмывания денег, финансирования преступной деятельности, обхода налогов и т.д.
В связи с этим правительство ввело более суровые наказания за участие в подобных схемах. Если выяснится, что человек сдал свой аккаунт третьим лицам или организовал доступ для таких целей, он может быть привлечён к уголовной ответственности.
Реакция пользователей и криптосообщества
Решение Таиланда уже вызвало бурную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. Множество пользователей выразили обеспокоенность по поводу ограничения доступа к международным платформам, особенно тем, кто уже использует их для инвестиций или торговли.
С другой стороны, есть и те, кто поддерживает меры правительства, считая, что упорядочивание крипторынка поможет сделать его более прозрачным и безопасным.
Важные аспекты для пользователей в Таиланде
Если вы находитесь в Таиланде и пользуетесь одной из запрещённых бирж, вам следует как можно скорее:
- Вывести средства с этих платформ до 28 июня 2025 года.
- Найти легальную биржу, зарегистрированную и одобренную властями Таиланда.
- Быть осторожными с любыми новыми платформами и обязательно проверять наличие лицензии.
Также стоит помнить, что использование VPN или других способов обхода блокировок может быть расценено как попытка нарушить закон.
Как регулируются криптобиржи в других странах
Для лучшего понимания ситуации в Таиланде полезно сравнить её с тем, как действуют законы о криптовалютах в других странах. Например:
- США: В стране действуют строгие правила, регулирующие деятельность криптовалютных бирж. Платформы обязаны проходить регистрацию в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Также они должны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег (AML) и проводить процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
- Сингапур: Здесь действует гибкий, но структурированный подход. Управление денежного обращения Сингапура (MAS) выдает лицензии операторам криптовалютных бирж, а также строго следит за соответствием AML/KYC требованиям.
- Евросоюз: В 2024 году вступил в силу регламент MiCA (Markets in Crypto Assets), который вводит единые правила для криптовалютных компаний по всей Европе. Он направлен на защиту инвесторов и прозрачность работы платформ.
- Китай: Полностью запретил торговлю и майнинг криптовалют на своей территории. Все операции с криптоактивами считаются незаконными.
Таким образом, Таиланд не уникален в своих действиях. Во многих странах мира сейчас идёт активная работа по регулированию криптовалютного рынка, чтобы защитить интересы пользователей и бороться с преступностью.
Вывод
Таиланд сделал решительный шаг к усилению контроля над криптовалютным рынком. Запрет деятельности нескольких популярных криптобирж — это не попытка «уничтожить» криптоиндустрию, а стремление к её легализации и защите от преступных схем. Государство даёт понять: цифровые активы — это будущее, но они должны существовать в рамках закона. Обычным пользователям важно быть внимательными, следить за новостями и пользоваться только разрешёнными платформами.
Если у вас остались активы на биржах, попавших под запрет, не стоит откладывать — до конца июня ещё есть время, чтобы их вывести и перейти на легальные решения.
Добавить комментарий