Власти Южной Кореи приняли решение усилить контроль над рынком криптовалют и ужесточить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами. Для этого в стране создано специализированное следственное подразделение, которое займётся расследованием мошеннических схем, финансовых махинаций и незаконных операций с криптовалютами. Ранее этот отдел работал в качестве временной оперативной группы, однако теперь он получил статус постоянного и расширил свои полномочия. Это решение обусловлено ростом преступной активности в сфере цифровых финансов и необходимостью более эффективного контроля над этим рынком.

Формирование специального отдела

Созданное подразделение получило название Объединённая следственная группа по преступлениям с виртуальными активами (JIU) и будет работать под руководством прокуратуры Южного округа Сеула. В его состав вошли 34 специалиста из прокуратуры, а также 11 финансовых регуляторов, представляющих Комиссию по финансовым услугам и Службу финансового надзора.

Руководить группой назначен главный прокурор Пак Гон Ук, которому помогают два заместителя. В команду вошли опытные следователи, имеющие значительный опыт работы в области криптовалютных преступлений, финансовых махинаций и экономических расследований. Создание JIU означает, что теперь в Южной Корее появился специализированный государственный орган, сосредоточенный исключительно на борьбе с правонарушениями в сфере криптовалют.

Причины создания постоянного подразделения

Первоначально следственный отдел был создан в 2023 году в качестве временной меры для противодействия резкому увеличению случаев мошенничества, связанных с цифровыми активами. Однако за время его работы стало очевидно, что преступления в этой сфере носят не временный характер, а являются устойчивой тенденцией. Количество дел, связанных с криптовалютами, постоянно увеличивалось, что привело к решению сделать подразделение постоянным.

Одной из основных проблем стало широкое распространение мошеннических схем, в которых преступники обещают высокий доход от инвестиций в криптовалюту, а затем исчезают с деньгами. Кроме того, участились случаи отмывания денег и финансирования незаконной деятельности с использованием цифровых активов. Южнокорейские власти осознали, что без специализированного органа невозможно эффективно контролировать эту сферу и предотвращать преступления.

Деятельность JIU и громкие дела

С момента своего создания в 2023 году JIU активно занималась расследованием преступлений, связанных с криптовалютами. За это время было предъявлено обвинения 74 лицам, из которых 25 были арестованы. Среди громких расследований значится дело о мошенничестве с криптовалютой Queenbee, которое привело к разоблачению известного в стране шамана Чон Сон Бэ, также известного под именем Гон Джин. По данным следствия, он был замешан в незаконном управлении политическими фондами и оказывал влияние на выборы в Южной Корее в 2018 году.

Кроме того, подразделение активно борется с преступными схемами, связанными с использованием DeFi-платформ (децентрализованных финансовых сервисов), нелицензированных криптовалютных бирж и мошеннических проектов, привлекающих инвесторов ложными обещаниями.

Будущие задачи и перспективы

Создание постоянного следственного подразделения является частью более широкой стратегии южнокорейского правительства по регулированию криптовалютного рынка. В ближайшие годы власти планируют:

• Ужесточить контроль над биржами и финансовыми посредниками, работающими с цифровыми активами.
• Ввести дополнительные меры по защите инвесторов от мошенничества.
• Разработать более строгие законы, регулирующие криптовалютный рынок и предотвращающие незаконные операции.
• Активно сотрудничать с международными организациями и другими странами для обмена данными о преступных схемах.

Ожидается, что деятельность JIU поможет не только выявлять и наказывать преступников, но и снизить уровень мошенничества в криптовалютной сфере, сделав этот рынок более прозрачным и безопасным для граждан.

Как Южная Корея регулирует рынок криптовалют

Помимо создания специализированного следственного отдела, Южная Корея предпринимает ряд законодательных инициатив для регулирования криптовалютного рынка. В последние годы власти страны ужесточили требования к биржам, вводя обязательную регистрацию и лицензирование для всех криптовалютных платформ, работающих в стране.

Ключевые меры регулирования включают:

• Обязательная идентификация клиентов (KYC): Все пользователи криптовалютных бирж должны пройти верификацию личности, что усложняет использование цифровых активов в незаконных целях.
• Контроль за переводами криптовалют: Власти требуют, чтобы биржи передавали данные о крупных транзакциях в государственные органы для предотвращения отмывания денег.
• Запрет анонимных кошельков: Использование анонимных криптовалютных кошельков запрещено, что затрудняет сокрытие финансовых потоков.
• Мониторинг стейблкоинов и DeFi-платформ: Государство усиливает контроль над стейблкоинами (криптовалютами, привязанными к реальным активам, таким как доллар США) и децентрализованными финансовыми сервисами, которые могут использоваться для обхода традиционных финансовых регуляций.

Южная Корея считается одной из стран с самым строгим законодательством в сфере криптовалют. Благодаря этим мерам власти стремятся сделать рынок цифровых активов более прозрачным и безопасным, защищая граждан от мошенничества и финансовых потерь.