Житель Ла-Пуэнте, Калифорния, Шэншэн Хэ, недавно был приговорён к 51 месяцам тюремного заключения — чуть более четырёх лет — за участие в масштабной схеме отмывания денег через криптовалюту. По данным Министерства юстиции США, мужчина признал себя виновным в незаконном переводе средств и теперь должен выплатить более 26 миллионов долларов компенсации пострадавшим инвесторам. Общая сумма, которая прошла через его руки, составила почти 37 миллионов долларов, и большая часть этих денег была похищена у доверчивых людей, которые искали доходные инвестиции.
Согласно расследованию, Хэ использовал зарегистрированную на Багамских островах компанию Axis Digital Limited. Именно через эту компанию и банки на Багамах, в частности Deltec Bank, средства инвесторов превращались в стейблкоины Tether (USDT), а затем переводились на криптокошельки организаторов схемы, расположенных в Камбодже. Механизм был достаточно изощрённым и назывался в криминальной среде «разделка свиней». По сути, инвесторам обещали высокий доход, а их деньги постепенно делили на небольшие суммы и переводили на контролируемые мошенниками счета.
Интересно, что Хэ и его сообщники находили жертв не через традиционные рекламные каналы, а используя соцсети, мессенджеры и даже сервисы знакомств. Инвесторы получали личные сообщения с обещаниями стабильного и выгодного заработка на криптовалюте, а на деле их средства просто присваивались мошенниками. Схемы такого рода стали набирать популярность в последние годы, так как криптовалюты дают возможность быстро и относительно анонимно перемещать большие суммы денег между странами.
Хэ не действовал один. В международной схеме участвовали как минимум восемь других человек, которые также признали свою вину. Среди них были граждане Китая и Сент-Китса и Невиса, включая Дарена Ли и Лу Чжана. Ли и Чжан уже признали вину ещё в 2024 году за организацию и управление схемой по отмыванию денег на территории США. Хэ стал соучредителем Axis Digital вместе с Хосе Сомаррибой, а Цзинлян Су, директор компании, помогал с операциями по переводу и конвертации цифровых активов. Все участники, включая Сомаррибу и Су, признали свою вину в разные месяцы 2024 года.
Расследование оказалось международным по своей сути. В нем участвовали сразу несколько государственных структур США: Служба охраны президента и спецслужбы (USSS), Департамент внутренней безопасности (DHS), Таможенная и пограничная служба (CBP), Госдепартамент, Служба маршалов, а также полиция Доминиканской Республики. Такое сотрудничество объясняется сложностью схемы и международным характером преступления — деньги переводились через несколько стран, а жертвы находились на разных континентах.
Мэтью Галеотти, исполняющий обязанности помощника генерального прокурора США, отметил, что за последние годы резко увеличилось число иностранных мошеннических центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы. По его словам, ведомство будет продолжать преследовать тех, кто обманывает американских инвесторов, независимо от того, где находятся преступники. «Мы обязаны защищать людей, которые ищут честный доход, — подчеркнул Галеотти, — и не позволять злоумышленникам использовать цифровые технологии для кражи».
Стоит отметить, что эта история разворачивается на фоне новых санкций, введённых Министерством финансов США. Санкции касаются сетей в Мьянме и Камбодже, связанных с криптовалютным мошенничеством. Под ограничения попали 19 организаций, которые якобы действовали через лагеря и центры, где людей принуждали к участию в интернет-аферaх. Это показывает, что проблема кибермошенничества в регионе не ограничивается одной компанией и одним человеком — сеть преступников становится всё более международной и организованной.
Что важно знать обычным инвесторам: схемы типа «разделки свиней» растут именно потому, что люди не всегда понимают, как работают криптовалюты. Криптовалютные активы дают свободу переводить деньги по всему миру, но одновременно создают идеальные условия для мошенников. Чтобы не попасться на удочку, эксперты советуют проверять лицензии компаний, избегать предложений «гарантированного дохода», особенно от незнакомцев в соцсетях, и внимательно изучать отзывы о проектах. Инвесторам стоит помнить, что настоящие инвестиционные платформы не обещают мгновенной прибыли и прозрачны в своих операциях.
Также стоит понимать, что международные расследования таких дел идут годами и требуют координации между разными странами. Это объясняет, почему дело Хэ и его сообщников тянулось несколько лет — следователи отслеживали движение миллионов долларов через разные банковские счета, криптокошельки и страны. В итоге система уголовного правосудия смогла наказать виновных и вернуть часть средств потерпевшим.
В целом, эта история — наглядное предупреждение о том, что даже в высокотехнологичном мире, где деньги могут перемещаться мгновенно и анонимно, злоумышленники остаются людьми с обычными мотивами: жадностью и желанием наживы. Но закон тоже успевает за ними следить.
Добавить комментарий